دقت ساعة الصفر.... إيقافات وتحقيقات بالجملة لأكثر من 25 شخصية معروفة و رجال أعمال و وزراء سابقين


أعلن القطب القضائي المالي في تونس عن كشفه لشبكة إجرامية تضم أكثر من 30 شخصا ، من بينهم رجال أعمال ووزير سابق ، مورطين في جرائم غسيل الأموال والفساد المالي .


ومن بين الشخصيات المتورطة تمثل رجل الأعمال توفيق المكشر وعدد من أفراد عائلته . القضية تتعلق بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي. 

فيما يتعلق باقتناء عقار مصادر بإحدى معتمديات ولاية نابل . 

وتشمل جملة المبالغ المتورطة في القضية مبالغ كبيرة تجاوزت 20 مليار .

( الفيديو و الوثائق في أسفل المقال) 


و اكدت ذات المصادر بأن هذه الشبكة كانت تعمل على تبييض أموال مكتسبة بشكل غير قانوني . 

و  الجدير بالذكر أن النيابة العمومية قامت بتحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم سابقا بالتقييم المالي للعقار المصادر ، مما يشير إلى الجدية والتصميم في التحقيقات المتعلقة بالقضية . 

  • وفي ما يلي قائمة الأسماء , وفق ما نشرته المحامية الأستاذة وفاء الشادلي :
  • التوفيق بن البشير بن علي المكشر
  • محمد بن البشير بن على المكشر
  • صفاء بنت توفيق بن البشير المكشر
  • امير بن توفيق بن البشير المكشر
  • مروى بنت توفيق بن البشير المكشر
  • نادية بنت محمد المنصف الورتاني
  • نادية بنت المكي بن عبد الجبار كشك
  • احلام بنت محمد بن بريك المقلف
  • لطفي بن سالم بن عبد الله عثمان
  • نور الدهر بن مصطفى بن حسين شعیب
  • عبد الناصر بن المختار بن علي عاشور
  • علي بن حسن بن الشتيوي بن صالح
  • سالم بن علي بن سالم مطر
  • محمد حوائب
  • شركة " عقارية ايمان الفردوس " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( R104639) 
  • شركة برج خديجة للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Q1371947 )6 ) 
  • شركة الصفاء " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 1371952 )
  • شركة " ايمان للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Y529053 ) 
  • شركة أمير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( M1034939 ) 
  • شركة " ش امير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( K0578811 ) 
  • شركة " الميرال ش م م " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( C1321025 )
  • شركة " عقارية امير " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( D0750642 ) 
  • شركة " مكثر موتورز " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 71451560 ) 
  • شركة " اسمك الشابة " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( A1172933 ) 25
  • عبد الوهاب ناشي
  • سمير سعيد 
  • لطفي دبابي
  • على الحيوي
  • خلجية القربي
  • محمد شويحة
  • لمسعد الجويني
  • وكل من عسى أن يكشف عنه البحث




الفيديو :



أحدث أقدم

نموذج الاتصال