أعلن القطب القضائي المالي في تونس عن كشفه لشبكة إجرامية تضم أكثر من 30 شخصا ، من بينهم رجال أعمال ووزير سابق ، مورطين في جرائم غسيل الأموال والفساد المالي .
ومن بين الشخصيات المتورطة تمثل رجل الأعمال توفيق المكشر وعدد من أفراد عائلته . القضية تتعلق بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي.
فيما يتعلق باقتناء عقار مصادر بإحدى معتمديات ولاية نابل .
وتشمل جملة المبالغ المتورطة في القضية مبالغ كبيرة تجاوزت 20 مليار .
( الفيديو و الوثائق في أسفل المقال)
و اكدت ذات المصادر بأن هذه الشبكة كانت تعمل على تبييض أموال مكتسبة بشكل غير قانوني .
و الجدير بالذكر أن النيابة العمومية قامت بتحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم سابقا بالتقييم المالي للعقار المصادر ، مما يشير إلى الجدية والتصميم في التحقيقات المتعلقة بالقضية .
- وفي ما يلي قائمة الأسماء , وفق ما نشرته المحامية الأستاذة وفاء الشادلي :
- التوفيق بن البشير بن علي المكشر
- محمد بن البشير بن على المكشر
- صفاء بنت توفيق بن البشير المكشر
- امير بن توفيق بن البشير المكشر
- مروى بنت توفيق بن البشير المكشر
- نادية بنت محمد المنصف الورتاني
- نادية بنت المكي بن عبد الجبار كشك
- احلام بنت محمد بن بريك المقلف
- لطفي بن سالم بن عبد الله عثمان
- نور الدهر بن مصطفى بن حسين شعیب
- عبد الناصر بن المختار بن علي عاشور
- علي بن حسن بن الشتيوي بن صالح
- سالم بن علي بن سالم مطر
- محمد حوائب
- شركة " عقارية ايمان الفردوس " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( R104639)
- شركة برج خديجة للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Q1371947 )6 )
- شركة الصفاء " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 1371952 )
- شركة " ايمان للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Y529053 )
- شركة أمير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( M1034939 )
- شركة " ش امير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( K0578811 )
- شركة " الميرال ش م م " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( C1321025 )
- شركة " عقارية امير " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( D0750642 )
- شركة " مكثر موتورز " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 71451560 )
- شركة " اسمك الشابة " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( A1172933 ) 25
- عبد الوهاب ناشي
- سمير سعيد
- لطفي دبابي
- على الحيوي
- خلجية القربي
- محمد شويحة
- لمسعد الجويني
- وكل من عسى أن يكشف عنه البحث
